В Ростове задержали банду лжебанкиров, подозреваемых в хищении более 350 млн рублей

18 марта 2022
Сотрудники управления экономической безопасности регионального ГУ МВД задержали в Ростове банду из девяти человек, которые подозреваются в незаконной банковской деятельности, сообщила официальный представителя МВД России Ирина Волк. По её словам, с 2015 по 2021 год мошенники оказывали различным компаниям услуги по обналичиванию денег, а также помогали им уклониться от уплаты налогов. Для этого злоумышленники зарегистрировали на подставных лиц 41 организацию и через них проводили фиктивные транзакции. «За совершение транзитных операций фигуранты брали с клиентов вознаграждение в размере от 2% с поступивших средств, а за их обналичивание — от 12%», — сказано в сообщении. За шесть лет им удалось похитить более 350 млн рублей. В отношении задержанных возбуждены уголовные дела по статьям «Неправомерный оборот средств платежей» и «Незаконная банковская деятельность». Пять задержанных отправили в СИЗО, трое — под запретом определённых действий, ещё один под домашним арестом. 

Погода в Азове

Сегодня26 Июнь
+14°
ясно
днём: 14° ночью: 14°
  • Ветер 3,63 м/с с
  • Влажность 69% средняя
  • Солнце 20:21 Восход: 04:28
  • Давление 1013 мм. рт. ст.